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[单选题]

（)是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易报告

D.与司法机关全面合作

答案

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发布时间：2022-11-28

更多“（)是金融机构反洗钱工作的基础工作。”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。（）

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第2题

是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（)

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.财政部

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第3题

反洗钱义务机构中，只有金融机构需要实施客户尽职调查工作。（）

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第4题

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银行业监督管理委员会

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第5题

证券期货业金融机构应当建立责权分明、平衡制约、制度健全、运作有序的反洗钱工作体系。（)

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第6题

按照人民银行的规定，各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。（）

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第7题

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。（)

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第8题

()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第9题

法人金融机构反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责，有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息。（)

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第10题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资工作需要，建立和完善相关信息系统，并根据风险状况、反洗钱和反恐怖融资工作需求变化及时优化升级（）

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第11题

银行业金融机构（)应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.业务部门

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