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[多选题]

根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知，对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户，各分行应如何妥善处理（）

A.F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控

B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易

C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易

D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告

答案

ACD

发布时间：2023-04-08

更多“根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知，对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户，各分行应如何妥善处理（）”相关的问题

第1题

人民银行分支机构会同各地公安机关、银保监会派出机构、外汇局分支机构等，对涉赌涉诈风险排查与整治工作成效开展综合全面评价。()

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第2题

银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。

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第3题

在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险（）。

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第4题

涉赌、涉诈资金账户特征情况分析（)

A.反复销户、挂失

B.4G上网卡

C.个人账户的身份特征大部分为无业游民

D.对公账户身份特征为不具有法人特质

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第5题

根据《上海浦东发展银行运营业务预警监控工作管理办法》（浦银办发〔2015〕494号），预警规则的来源包

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第6题

根据《上海浦东发展银行运营业务预警监控工作管理办法》（浦银办发〔2015〕494号），监控工作人员应签

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第7题

对于开卡后续回访的要求，错误的是（）

A.了解客户的银行卡使用情况

B.了解客户的账户余额及资产状况

C.识别涉诈涉赌等异常账户

D.开户2个工作日内完成电话回访

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第8题

对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景，要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。（）

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第9题

集中业务运行的指导性文件已经更新为浦银办发〔2020〕212号-关于印发《上海浦东发展银行集中业务运行管理办法（B/0)》（)

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第10题

根据《上海浦东发展银行运营业务预警监控工作管理办法》（浦银办发[2015]494号),下列关于运营业务预警监控工作的描述错误的是（)。

A.总行集中实施的运营业务预警监控工作为标准化预警监控工作

B.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和差异化预警监控工作

C.差异化预警监控工作由各分行管理部门进行管理

D.标准化预警监控工作由总行运营管理部统一管理

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第11题

对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息，纳入清算机构、()黑名单管理，相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。

A.中国支付清算协会

B.金融监管协会

C.支付协会

D.清算协会

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