题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
利用支票开立账户进行洗钱属于（)洗钱方式。
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
答案
A、利用银行业洗钱
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A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
答案
A、利用银行业洗钱
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第2题
A.经营彩票
B.借空壳公司名字，开立公司资金账户
C.以个人储蓄存款名义开立个人
D.储蓄账户与定点金融机构勾结开立专门资金账户
第4题
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
第5题
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
第8题
A.更多的关注产品的生产
B.建立更有竞争性的定价体系
C.在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系
D.影响合法公司正常经营，削弱其市场竞争力
第10题
A.用现金购买筹码
B.兑现剩下的筹码，并请赌场开具支票给他
C.用高价从另外的客户那里购买筹码
D.通过电汇的方式购买筹码
第11题
A.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高
B.这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱他要求银行把超出的部分用来偿还另一张信用卡
C.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高，他要求银行把多出部分打回到支付账户所在的银行
D.这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱，他要求银行以支票的形式退还给他
