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在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。()
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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
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客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑,应作为可疑交易上报。()
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金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务。()
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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。()
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《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构
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金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担,不受法律保护。()
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可疑交易监测分析的对象应局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。()
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