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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

疑似非法集资可疑交易中，资金账户涉及收款账户、过渡账户和（)三类。

A.下游账户

B.上游账户

C.集中账户

D.返款账户

答案

D、返款账户

发布时间：2022-12-09

更多“疑似非法集资可疑交易中，资金账户涉及收款账户、过渡账户和（)三类。”相关的问题

第1题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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第2题

银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（)进一步审核企业客户的资质。

A.查询工商资料

B.查询税务登记资料

C.实地走访

D.以上皆是

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第3题

发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及时提交（)。

A.大额交易报告

B.临时交易报告

C.可疑交易报告

D.年度交易报告

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第4题

临时冻结的使用条件有一调查可疑交易活动二客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外三经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准（）

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第5题

对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（)。

A.向当地公安机关报案

B.向当地人民银行报送重点可疑报告

C.警告客户交易行为涉嫌违法

D.通知汇款人可能被骗

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第6题

下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（)。

A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款

B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等

C.资金快进快出现象明显

D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间

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第7题

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是()。

A.是否涉及巨额资金

B.是否涉及众多被害人

C.是否具有非法占有日的

D.是否由单位组织实施

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第8题

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（）。

A.是否涉及巨额资金

B.是否涉及众多被害人

C.是否具有非法占有目的

D.是否由单位组织实施

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第9题

从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)

A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易

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第10题

客户为多层次营销公司开设银行账户，该账户的借方和贷方涉及众多的，非常频繁的投入。此外，还有许多国际交易，同时，资金从公司投入到客户在其他司法管辖区的个人账户。执法部门在调查这件事时应该采取哪两个步骤？()

A.向银行询问这家多层次营销公司的历史

B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法

C.确定账户上的签字人是谁

D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息

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